证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-019 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真履行了公司及股 东赋予董事会的各项职责。 一、2024 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况 2024 年全年，公司董事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 32 项议 案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事 规则》和相关法律法规的规定。 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | ...