业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度公司内部控制体系总体运行情况良好[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比97.40%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.36%[8] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报＞资产总额0.5%[14] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报＞利润总额2.5%[14] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为＞利润总额2.5%[15] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷定量标准为＞利润总额1%且≤利润总额2.5%[15] - 非财务报告直接财产损失一般缺陷定量标准为≤利润总额1%[15] 未来展望 - 2025年持续优化内部控制体系[18] - 2025年完善并确保内控机制稳定运行[18] - 2025年健全内控职能，加强部门联动，提高管控实效[18] 其他 - 纳入评价范围主要单位有江苏国茂等3家公司[7] - 重点关注高风险领域包括安全生产等[10] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内非财务报告内控一般缺陷已整改[17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[18] - 2024年完善内控制度和业务流程，提升执行有效性[18]