关联交易 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超7530万元，2024年实际发生878.49万元[1] - 2024年向交控集团采购产品实际发生27.36万元，预计10000万元，差异 - 99.73%[5] - 2024年向山东宝森采购产品实际发生276.23万元，预计500万元，差异 - 44.75%[5] - 2024年向禹城同泰销售蒸汽等实际发生155.88万元，预计500万元，差异 - 68.82%[5] - 2024年接受交控集团劳务实际发生248.59万元，预计500万元，差异 - 50.28%[5] - 2024年接受禹城同泰劳务实际发生170.43万元，预计200万元，差异 - 14.79%[7] - 公司预计2025年日常关联交易总金额未超最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[2] 关联公司情况 - 禹城同泰注册资本5566.84万元，刘昆出资2839.09万元占51%[10] - 禹城同泰2024年末总资产6168.80万元，净资产5324.34万元[10] - 禹城同泰2024年度营业收入1510.36万元，净利润 - 305.01万元[10] - 山东宝森能源有限公司注册资本10000万元，孙英波和公司控股子公司各出资5000万元，各占50%[13][14] - 截至2024年12月31日，山东宝森总资产635.03万元，净资产513.23万元；2024年度营业收入361.21万元，净利润 - 268.93万元[14] - 乐蔚氢能科技(禹城)有限公司注册资本15149.0985万元，乐蔚氢能科技（济南）有限公司认缴4626.1553万元，占30.5375%[18][19] - 乐蔚(禹城)于2024年6月19日成立，2024年未实际开展经营业务[20] - 珠海交通控股集团有限公司注册资本300000万元人民币，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%[22][23] - 截至2024年9月30日，珠海交通控股总资产16435436.10万元，净资产5337815.81万元；2024年1 - 9月营业收入1837133.72万元，净利润 - 55953.82万元[23] 其他要点 - 关联交易遵循客观公平等原则，交易价格参照市场价格协商确定[29] - 董事会授权董事长或财务总监在预计的2025年日常关联交易范围内签订协议[30] - 关联交易系日常生产经营需要，对主营业务发展有积极影响，不影响独立性[31] - 2025年4月27日第六届董事会独立董事专门会议认为关联交易遵循市场原则，定价合理[32] - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决[33] - 备查文件包括第六届董事会第二十次会议决议和第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[34]