中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，对《通裕重工股份有限公司2024年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任通裕重工持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查阅 公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部控制审 计报告等；与公司内部审计人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性 及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据《通裕重工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》，截至内部控 制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已 经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内 ...