上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威尔泰工业自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，董事会 遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则对公司内部控制的执行效 果和效率情况进行认真评估。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是建立和完善符合上市公司制度要求的内部组织结构， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现；针 对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，堵塞漏洞 ...