内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告错报超资产总额1%为重大缺陷，超0.5%为重要缺陷[8] - 非财务报告直接财产损失占资产总额1%为重大缺陷，0.5%为重要缺陷[8] 缺陷情况 - 报告期无财务报告重大或重要缺陷[11] - 报告期有1个非财务报告重要缺陷，为关联方资金往来事项[11] 资金往来 - 2021年转约2550万元给控股股东及其关联方，2024年已归还[11] 改进措施 - 开展关联方资金往来清查，定期检查并履行审批程序[12] - 健全内控制度，跟进执行并加强监督[12] - 建立完善内控制度体系，未来继续完善规范[13][14]