公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[10] - 董事长为方庆华（已获董事会授权）[39] 内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 由董事会及其下设审计委员会领导，多部门参与[4] - 评价程序含成立小组等多环节[4] - 运用个别访谈等多种评价方法[6] - 纳入范围包括公司及子公司[7] - 重点关注财务报告等风险领域[7] 制度建设 - 制定重大信息内部报告等制度[12] - 建立信息化管理系统提高效率[13] - 建立资产管理等控制流程[19] - 采购部制定采购管理制度[21] - 建立销售相关流程和制度[23] - 制定对外投资等多项管理制度[24][26][27][28] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷有定量标准[31] - 非财务报告内控缺陷有定量标准[32] - 报告期无重大、重要内控缺陷，已安排整改[34][35] - 基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[36][37] - 自基准日至发出日无影响评价结论因素[37] - 报告期无其他影响投资决策的内控信息[38] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[39]