业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 未来展望 - 2024年度完善员工职业发展和晋升机制[7] - 2024年度加大研发投入和能力建设[10] 制度建设 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[5] - 董事会下设置审计委员会负责内、外部审计沟通[7] - 制定《募集资金管理办法》规范资金管理使用[12] - 制定《对外投资管理办法》控制投资风险[14] - 制定《对外担保管理制度》防范担保风险[15] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[18][19] - 建立风险评估制度控制业务风险[21] - 完善多项内控制度及管理办法应对风险[23] - 分离不相容职务形成制衡机制[24] - 建立授权审批控制体系更新审批权限[25] - 完善信息系统管理支持管理层决策[26] - 建立内部会计管理规范和监督制度[27] - 制定《预算管理制度》确保预算执行[28] - 建立内部监督机制，内部审计部负责[31] 内控评价 - 按相关规范对2024年内部控制有效性评价[1] - 截至2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 确定内控缺陷认定标准与以前年度一致[32] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[32][34] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35]