内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[40] - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[42] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[17] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理办法》等制度明确信息披露相关内容[15] - 公司制定人力资源政策，重视员工素质并开展后续培训[18] - 公司建立完善财务会计制度，设置独立会计机构并合理分工[20] - 公司制定货币资金管理办法，分离不相容岗位确保资金安全[21] - 公司对募集资金采用专户存储制度，保证专款专用[23] - 公司制订采购管理相关规定，控制采购成本并防范支付失误[25] - 公司制定生产和质量管理文件，确保产品质量稳定[26] - 公司制定外汇衍生品业务管理制度，降低汇率波动风险[30] - 公司制定《对外投资管理制度》等制度规范运营[31][32][33] 风险关注 - 重点关注的高风险领域包括资金管理、采购和付款业务等[35] 未来展望 - 2025年公司将持续开展内部控制建设和优化改进[42] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：净资产总额错报金额≥1%为重大缺陷等[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财务损失≥资产总额的0.1%为重大缺陷等[39]