董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为与上交所指定联络人[2] 任职与解聘 - 有特定情形不得担任，聘任后需提交资料[5][6] - 解聘要有充分理由，特定情形应1个月内解聘[12] 职责与代理 - 负责信息披露等职责，可聘请代表协助[8][10] - 空缺时董事长代行，超3个月6个月内完成聘任[12] 细则说明 - 细则依法律法规和章程，由董事会解释生效[14][15][16]