广东联泰环保股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行 为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的相 关规定及《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 5 | | | 第五章 | 董事会会议的召开 ...