会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议9次、各专门委员会会议10次[8] - 2024年4月29日第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过公司董事和高级管理人员2023年度薪酬议案[9] - 2024年5月23日第五届董事会提名委员会第十七次会议审议通过聘任董事会秘书的议案[9] - 2024年4月29日第五届董事会风控和审计委员会第二十次会议审议通过多项2023年度报告及相关议案[10] - 2024年8月6日第五届董事会风控和审计委员会第二十一次会议审议通过关于前期会计差错更正的议案[10] - 2024年8月28日第五届董事会风控和审计委员会第二十二次会议审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案[10] - 2024年10月29日第五届董事会风控和审计委员会第二十三次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月31日第五届董事会风控和审计委员会第二十五次会议审议通过制定公司会计师事务所选聘制度和改聘会计师事务所的议案[10] 公司治理 - 独立董事在2024年任期内出席所有董事会会议，对所有审议议案均投赞成票[8] - 独立董事担任风控和审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员[9] - 2024年度关联交易为正常生产经营必要合理行为，不损害公司和非关联股东利益[15] - 公司不存在对外担保和控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[16] - 公司提名、审议和决策董事、高级管理人员程序合规，人员具备任职条件[17] - 公司按年度经营业绩考核结果兑现董事和高级管理人员薪酬[19] 信息披露 - 报告期内公司及时披露定期报告4次，临时公告134次[20] - 公司按时编制并披露《2024年度报告》及相应财务会计报告和报表[21] 审计机构 - 2024年12月31日公司同意改聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[22]