会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事出席11次，现场1次通讯10次[4] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[4] - 第三届审计委员会召开4次会议[5][6] - 第三届战略与发展委员会召开4次会议[6] - 第三届薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 第三届提名委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事参加4次专门会议[7] - 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于11 - 21召开[8] - 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议于12 - 10召开[8] 审计相关 - 中审华对公司2024年度审计报告出具保留意见[14] - 中审华对公司2024年度内控审计报告出具带强调事项无保留意见[14] 其他事项 - 2024年度关联交易符合经营所需，不损害公司及股东利益[13] - 2024年度对外担保被担保方为全资或控股子公司，不损害股东利益[15] - 2025年将向金融机构申请综合授信额度及担保并涉及关联交易[8] - 独立董事2024年年报审计中与年审会计师持续沟通[9] - 独立董事2025年将继续履职维护投资者利益推动公司发展[16]