委员会组成 - 审计、战略、薪酬与考核、提名委员会成员均由三名以上董事组成，审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事占多数，战略委员会至少含一名独立董事[4][17][25][34] - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，审计、薪酬与考核、提名委员会经全体董事过半数选举产生，战略委员会由董事会选举产生[5][17][25][37] 委员会职责 - 审计委员会审核公司财务信息及其披露等工作[7] - 战略委员会研究公司长期发展战略规划并提建议[20] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬[27] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[37] 会议相关 - 专门委员会会议由主任委员召集，提前三日提供资料，书面表决[42] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议，其他按需开会[43][50] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[52] 其他 - 各专门委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[5][17][25] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[46]