董事会组成 - 公司董事会不少于11名董事，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事占比不低于三分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[7] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[9][12] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发通知[14] - 定期会议变更事项需提前3天发书面变更通知[19] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席有相关规定[21][24] - 会议原则上现场召开，非现场以有效表决票算出席人数[25] 决议表决 - 部分决议须三分之二以上董事表决同意，其余半数以上即可[5] - 表决实行一人一票，有多种表决方式[29] - 董事回避表决有特殊规定[33] 利润分配决议 - 先通知出具审计报告草案，作分配决议后要正式报告，再据报告对定期报告其他内容决议[35] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[36] - 半数以上与会董事或独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[37] 会议记录与纪要 - 会议记录应包含相关内容，出席董事等签名[39] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和单独决议[40] 决议确认与公告 - 与会董事签字确认会议记录和决议，不签字又不说明视为同意[41] - 董事会决议公告由董事会秘书组织办理，公告前相关人员保密[42] 会议档案 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年，使用需申请审批[44]