会议情况 - 2024年度公司召开董事会10次，6次现场结合通讯会议，4次通讯会议[4] - 2024年公司召开股东会3次[4] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，审议6项议案[5] - 2024年公司召开5次财务与审计委员会会议、1次战略与投资委员会会议、3次提名与薪酬考核委员会会议和1次ESG委员会会议[5] 人员相关 - 独立董事陆银娣2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加6次，出席股东大会3次[4] - 公司高级管理人员职务调整、提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员、选举副董事长等议案经董事会审议[14] - 公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案经董事会审议[15] 交易与计划 - 公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计等相关议案经董事会审议[10][11] - 公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计等相关议案经董事会审议[11] - 公司审议2023 - 2025年员工持股计划第二批分配议案[16] 其他事项 - 公司聘任中审众环会计师事务所为2024年审计机构[9] - 报告期内公司及相关方严格履行各项承诺，无变更或豁免承诺情形[12] - 公司不存在分拆所属子公司的相关事项[18] - 公司审议2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案[19] - 公司优先股于2024年9月24日正式挂牌[20] - 2024年公司及实际控制人、股东严格履行与首次公开发行、再融资等事项相关承诺[22] - 公司聘请中审众环会计师事务所对内部控制进行外部审计，获标准无保留意见[23] - 独立董事参加2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东会与中小股东交流[24] - 报告期内公司披露定期报告4期，临时公告126份[25] - 2024年独立董事为公司发展提供建设性建议[26] - 2025年独立董事将加强与各方沟通合作，维护股东权益[27]