董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，含4名独立董事，其中1名是会计专业人士[3] - 董事每届任期3年，可连选连任[4] - 董事长由全体董事过半数选举或罢免，任期3年，可连选连任[4] - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[9] 董事提名与权利义务 - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[9] - 董事享有出席会议并行使表决权等权利[10] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[11][12] 专门委员会与会议召开 - 董事会设审计委员会等专门委员会，成员全为董事[4] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[22] - 特定情形董事长10日内召开临时董事会会议[22][23] - 定期会议提前10日、临时会议提前3个工作日书面通知[53] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[57] - 决议须经全体董事过半数通过，对外担保有额外要求[32] - 无关联关系董事相关会议举行及决议规则[34] 董事履职与管理 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[28] - 独立董事连续两次未出席且不委托将被提议解除职务[28] 会议记录与公告 - 会议记录含相关内容，出席人员签名，保管不少于10年[38] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前与会人员保密[38] 规则相关 - 董事会议事规则2025年4月28日经股东大会通过[1] - 规则未尽事宜按法律和章程执行[40] - 规则由董事会制订报股东会通过后生效[41]