会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年董事会下设专门委员会共召开11次会议，审计委员会9次，内控委员会2次[4] - 2024年独立董事召开两次专门会议[6] 审议事项 - 审计委员会2024年多次审议业绩预告、报告及交易业务等议案[5][6] - 内控委员会2024年审议内部控制评价报告及聘请审计机构议案[7] - 2024年11月29日董事会和12月17日股东大会审议通过聘请审计机构和制定选聘办法议案[13][14] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会2次[4] - 2024年独立董事全年7次听取审计机构相关情况[8] - 2024年独立董事出席4次业绩说明会及1次投资者网上集体接待日活动[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[11] - 2024年独立董事履职提建设性意见，2025年将独立履职做贡献[19] 其他情况 - 2024年9月24日公司签署《执行和解协议书》，无新增担保和关联交易[12] - 2024年度公司无承诺方案变更、被收购、财务负责人聘任解聘等情况[12][15] - 2024年公司无会计政策、股权激励等变更情况[15][16] - 公司能按要求开展衍生品业务，风险可控[17] - 2024年度独立董事未行使特别职权[18]