会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年董事会下设专门委员会共召开11次会议，审计委员会9次，内控委员会2次[4] 审计委员会审议事项 - 2024年1月26日审议《2023年年度业绩预告》[5] - 2024年4月25日审议2023年年度报告审计及2024年第一季度报告相关事项[5] - 2024年7月8日审议《2024年半年度业绩预减公告》[5] - 2024年8月23日审议《2024年半年度报告》[6] - 2024年10月29日审议《2024年第三季度报告》和《选聘会计师管理办法》[6] 内控委员会审议事项 - 2024年4月28日审议《2023年度内部控制评价报告》[7] - 2024年11月29日审议《关于聘请2024年年度审计机构、内部控制审计机构的议案》[7] 独立董事履职情况 - 独立董事胡正良2024年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会1次[4] - 2024年独立董事全年7次听取公司年度审计机构有关审计计划等汇报并提建议[8] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[10] - 2024年独立董事为公司业务运营等方面提供建设性意见[19] 其他事项 - 2024年9月24日公司等签署《执行和解协议书》，不构成新增担保和关联交易[11] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案情况[11] - 2024年度公司不存在被收购及相关决策和措施情况[11] - 2024年11月29日公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过聘请审计机构和制定选聘办法议案[12] - 2024年12月17日公司2024年第二次临时股东大会审议通过聘请审计机构和制定选聘办法议案[13] - 2024年度公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[14] - 2024年公司不存在因非会计准则变更原因作出会计政策等变更情况[15] - 2024年度公司不存在制定或变更股权激励等计划情况[15] 未来展望 - 2025年独立董事将独立履职保障董事会职能发挥[19] - 2025年独立董事将为公司治理等方面做更大贡献[19]