会议召开情况 - 2024年董事会召开9次，独立董事出席9次[4] - 2024年股东大会召开1次，出席1次；临时股东大会召开2次，出席2次[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次，审计委员会召开6次，独立董事出席6次[5] - 2024年独立董事专门会议召开5次，出席5次[5] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过申请综合授信额度、反担保暨关联交易议案[8] - 2024年9月9日审议通过向控股股东借款展期暨关联交易[8] - 2024年11月22日审议通过2024年日常关联交易预计议案[8] - 2024年多次审议通过各期财务报告相关议案[10] - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[11] - 2024年11月22日审议通过聘任董秘、财务负责人议案[12] - 2025年1月24日审议通过会计差错更正及追溯调整议案[12] - 2024年多次审议通过人事变更及聘任议案[13] - 2024年两次审议通过管理层薪酬方案议案[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职超15天，勤勉尽责提建议[7][15] - 2025年独立董事将忠实履职提供意见建议[15]