人员变动 - 2024年6月12日起李备战任公司第九届董事会独立董事[1] 会议情况 - 报告期内董事会会议召开7次，股东大会召开1次[3] - 独立董事亲自出席董事会、股东大会次数均为7次、1次[3] 履职情况 - 2024年独立董事参加多项培训提升履职能力[4] - 独立董事关注专项方案实施情况并提意见建议[5] 公司合规 - 公司关联交易符合原则和规定[5] - 公司定期报告审议及披露合法合规[6] - 公司内部控制制度健全有效[6] 审计相关 - 同意改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 独立董事审核2023年年度报告会计差错更正事项[7] 审查考核 - 审查考核董事、高级管理人员2023年度履职情况[8] 方案审议 - 审议高级管理人员薪酬及外部董事津贴标准调整方案[8] 未来展望 - 独立董事将为公司发展建言，维护股东权益[9]