会议情况 - 2024年第十届、第十一届董事会共召开6次会议[4] - 2024年股东大会召开2次[6] - 2024年独立董事参加专门会议2次、审计会7次、提名会2次[7] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《公司2024年度日常关联交易计划》[13] - 2024年11月29日审议通过《公司2025年度日常关联交易计划》[13] 报告披露 - 2024年4月27日披露2023年报及2024年一季报[14] - 2024年8月28日披露2024年半年报[14] - 2024年10月30日披露2024年三季报[14] 其他事项 - 续聘永拓会计师事务所为2024年度审计服务机构[15] - 2024年5月30日聘任任德元为财务总监[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[20]