会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、6次股东大会[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议[9] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议[10] - 2024年召开4次董事会独立董事专门会议[11] - 2024年1月24日参加2023年度年报审计前沟通会议[15] - 2024年4月19日参与2023年度年报审计结果沟通会[15] 人员相关 - 独立董事冀志斌应参加董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次，出席股东大会6次[6] - 独立董事累计现场工作时间达15天[16] - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 续聘陈小花女士担任财务负责人[22] - 董事会换届选举，提名7位董事候选人[24] - 聘任周孝伟为总经理，罗耀东为副总经理、董秘，陈小花为副总经理、财务总监[24][25] 议案审议 - 2024年4月25日审议董事、高管2023年度薪酬议案[25] 独立董事工作 - 2024年监督公司信息披露、治理结构和经营管理[28][29] - 2024年持续学习提高履职能力[31] - 2024年履职维护公司及股东权益[32] - 2025年将继续依法履职维护公司及股东权益[32]