会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、6次股东大会[6] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议[7] - 2024年召开5次董事会战略委员会会议[8] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[8] - 2024年召开4次董事会独立董事专门会议[10] 人员履职情况 - 独立董事张钦发2024年累计现场工作时间达15天[15] - 2024年独立董事未行使提议聘请中介机构等特别职权[12] - 2025年独立董事将继续依法履行职责[32] 公司人事安排 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 续聘陈小花为财务负责人[22] - 提名周孝伟等为非独立董事候选人[24] - 提名杨小磊等为独立董事候选人[24] - 聘任周孝伟为总经理，罗耀东、陈小花为副总经理[24] - 罗耀东担任董事会秘书至第四届董事会届满[24] 其他事项 - 2024年4月25日审议董事、高管2023年度薪酬议案[25] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[26]