公司基本信息 - 公司于2004年9月1日在深交所挂牌，首次发行2500万股普通股[6] - 公司注册资本847,653,618元，已发行股份数相同，均为普通股[9][18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[33] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼或直接诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供担保须审议[48] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议且2/3以上通过[48] - 为资产负债率超70%对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[48] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交审议[49] - 未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[59] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[62] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[63][64] - 股东会网络投票时间规定及股权登记日与会议日期间隔要求[66] - 发出通知后延期或取消应提前2日公告说明原因[67] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[80] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[81] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易规定[84] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上选举两名及以上董事实行累积投票制[86] - 董事会及1%以上表决权股份股东有权提名董事和独立董事候选人[86] - 累积投票制下股东表决权总数计算及当选董事得票要求[88][89] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[111] - 交易涉及资产总额等多种情况占比达一定标准需提交董事会审议[115] - 与关联自然人、法人交易金额达一定标准需审议披露[117] 人员任职规定 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董事[101] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[102] - 兼任总裁等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[102] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况不得担任独立董事[126] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[128] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[142] 财务与分红规定 - 会计年度结束4个月内披露年报等[150] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[151] - 法定公积金转增资本留存额不少于转增前注册资本25%[152] - 股东会对利润分配决议后2个月内完成股利派发[152] - 现金分红优先，满足条件原则上每年一次，董事会可提议中期分红[155][156] - 拟现金分红需满足每股收益、可供分配利润等条件[156] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均可分配利润30%[156] - 报告期内每股收益超0.2元可考虑股票股利分红[157] - 分红政策调整方案经董事会审议后提交股东会，2/3以上通过[162] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[169][171] - 公司与其持股90%以上公司合并等情况规定[180] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[181][182] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[186] - 清算组相关规定[189][190]