会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[3] - 2024年召开2次股东会，独立董事列席2次[3] - 2024年12月2日召开2024年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事[14] 公司决策相关 - 2023年度利润分配预案经股东会同意后实施，2个月内组织分配[10] - 2024年向金融机构申请综合授信，独立董事认为无不良影响[5] - 2024年使用闲置资金进行委托理财和现金管理[7] - 拟续聘天健会计师事务所，独立董事认可其专业能力[8] - 报告期内计提资产减值准备及核销应收账款，独立董事认为程序合法[9] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作16天[18] - 2024年对各项议案均投赞成票，无异议等情形[4] - 2024年年报审计听取2023年度财务及审计安排[20] - 参与审阅、沟通2023年财务报告审计计划和重点[20] - 积极参与业绩说明会与投资者沟通[21] - 对日常信息披露进行监督检查[23] - 密切关注公司经营等情况并监督检查[25] - 对审议议案认真审核并行使表决权[25] 未发生情况 - 未发生独立董事提议召开董事会情况[26] - 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所情况[26] - 未发生独立董事聘请外部审计和咨询机构情况[26]