上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要 求，现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加相关会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了4次会议，其中3次为现 场结合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，3次通过通讯参加会 议。 2024年度，本人任职期间，作为审计委员会召集人，主持召开了3次审计委 员会会议；作为战略委员会及提名委员会成员，参加了全部公司战略委员会及 提名委员会的会议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 2、关于为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的议案 本次担保额度预计事项为拟对全资下 ...