会议情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事刘建伟全出席[4] - 2024年召开3次股东大会，刘建伟全现场出席[5] - 2024年刘建伟现场出席6次独立董事专门会议[6] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，刘建伟全出席[7] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[8] 议案审议 - 2024年2月6日审议通过回购公司股份方案议案[6] - 2024年3月19日审议公司2023年年度报告及其摘要等议案[7] - 2024年4月15日审议公司2024年第一季度报告议案[7] - 2024年8月18日审议公司2024年半年度报告及其摘要等议案[7] - 2024年10月22日审议对外投资设立控股子公司暨关联交易议案[7] - 2024年12月6日审议续聘公司2024年度审计机构议案[7] 信息披露 - 2024年按时披露半年度关联资金往来及关联交易事项[14] - 2024年按时披露第一、二、三季度报告[15] 股票归属 - 2024年3月同意为9名激励对象办理58.4621万股第二类限制性股票归属[17] - 2024年12月同意为6名激励对象分批次办理5.8463万股第二类限制性股票归属[17] 其他事项 - 公司2023年度利润分配方案通过审议[19] - 2024年度独立董事按规定履行义务[20] - 2025年度独立董事将继续履职并参与决策提建议[20] - 公司续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 独立董事2024年对公司进行16日现场考察[10]