会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形可提议召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集主持临时会议[8] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急可口头[10] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 非关联董事与关联董事、独立董事与非独立董事不得相互委托出席[18][19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对、弃权[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[26] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[29] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再对其他事项决议[30] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[31] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决并提再次审议条件[32] - 会议记录含届次、时间等内容[34] - 董事需签字确认记录和决议，有异议可书面说明[37] - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前保密[38] - 会议档案保存超十年[40]