提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[6] 主席选举 - 主席由全体委员二分之一以上选举产生[6] 委员补充 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[9] 会议通知 - 会议应于召开前3日发出通知[19] - 快捷通知2日内未接书面异议，视为收到通知[14] 会议举行 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[16] 决议生效 - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[18] 委员撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 表决方式 - 定期和临时会议举手表决，传真决议时签字[19] 会议记录 - 记录人员为公司董事会办公室工作人员[19] 决议生效与通报 - 决议经出席会议委员签字后生效，次日向董事会通报[22] 文件保存 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[22] 利害关系处理 - 委员或直系亲属有利害关系应披露并回避表决[24] - 其他委员或董事会认可，有利害关系委员可参加表决[25] - 回避后不足法定人数，议案交董事会审议[25] 委员权利 - 有权评估董事、高管上一年度工作[27] - 有权查阅相关资料并询问董事、高管[27] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[30]