募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价每股8.88元，募集资金44400万元，净额39804.16万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为10375.98万元，比例为26.07%[12] 项目投入 - 截至2024年末，项目累计投入40177.21万元，利息收入净额2166.39万元，应结余1793.33万元[4] - 2024年项目投入1587.47万元，利息收入净额42.08万元[4] 各项目进度 - 生产线建设项目承诺投资33585.28万元，截至期末累计投入24428.98万元，投资进度100.39%[12] - 研发中心建设项目承诺投资14481.38万元，截至期末累计投入5284.17万元，投资进度123.21%[12] - 国内营销中心扩建项目承诺投资6977.45万元，本年度投入1441.28万元，截至期末累计投入10317.87万元，投资进度111.44%[12] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目调整后投资2000万元，本年度投入146.19万元，截至期末累计投入146.19万元，投资进度7.31%[12] 资金使用 - 2014年公司以23365.99万元募集资金置换先期投入募投项目自筹资金[14] - 2019年将项目专户节余资金73.28万元用于永久性补充流动资金[15] - 2022年将“研发中心建设项目”实际节余资金0.12万元转入基本户[15] - 2024年将募集资金账户余额1780.15万元用于永久补充流动资金，12月注销专户[8][15] 决策审议 - 2021年4月14日审议通过变更部分募集资金用途并延期的议案[1][14] - 2023年8月16日审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式、地点及用途的议案[1][14] - 2019年4月19日审议通过部分募集资金投资项目延期、部分项目结项并将节余资金用于补充流动资金的议案[15] - 2024年10月24日审议通过募集资金投资项目整体结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[1][15][21] 项目成果 - 国内营销中心扩建项目在济南、沈阳、乌鲁木齐购置基地并装修完成投入使用，其他区域租赁办公场所使用募集资金[1] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目已推出多款产品投放市场，配套SMT生产线建成投入使用[21] 效益核算 - 研发中心建设项目和国内营销中心扩建项目无法单独核算效益[17] - 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益[22] 保荐意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用符合规定，无异议[25][26]