业绩总结 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[1][33] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100.00%[3] 未来展望 - 公司力争未来5 - 10年成为全球领先的工业车辆传动系统产业链综合解决方案供应商[6][7] 其他新策略 - 公司设置制造部、工程部等多个内部机构[5] - 证券部负责公司信息披露工作，制定《信息披露制度》等制度[9] - 公司实施以ERP、OA为核心的企业信息化支撑系统[10] - 公司制定《财务报告管理制度》，严格执行相关法律及信息披露要求[14] - 公司对销售过程有效控制管理，实行应收账款回收销售人员责任制[15] - 公司制定多项采购业务相关制度，规范采购与付款业务[16] - 公司建立募集资金专用账户使用、管理、监督程序，专款专用[18] - 公司报告期内未发生对外担保行为[22] - 公司设立了1家全资子公司[25] 定义说明 - 财务报告内部控制重大缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于上年度营业收入的0.15%[26] - 财务报告内部控制重要缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的0.15%但大于0.005%[27] - 财务报告内部控制一般缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的0.005%[27] - 非财务报告内部控制重大缺陷：可能导致直接损失金额大于100万[30] - 非财务报告内部控制重要缺陷：可能导致直接损失金额大于3万但小于100万[30] - 非财务报告内部控制一般缺陷：可能导致直接损失金额小于3万[30] 外部评价 - 国泰海通认为公司2024年度在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在非财务报告内部控制重要、重大缺陷[38]