业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100%[6] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司（含控股公司）有1773名在职员工，博士33人，硕士607人，本科879人，大专及以下254人[11] 内部控制 - 公司建立完善有效内部控制制度体系并有效实行[8] - 董事会下设审计委员会，授权内审机构负责内控评价[6] - 按风险导向原则确定评价范围[6] 制度建设 - 建立《员工行为规范》并多渠道落实[10] - 制定长远整体目标和风险管理制度体系[14] - 建立可靠信息系统提供业绩报告[15] 业务制度 - 实行统一财务管理和会计核算制度[21] - 对采购、销售及项目管理建立全流程业务管理制度[21] 披露与交易制度 - 制定信息披露相关内控制度并合规完成披露[21] - 制定关联交易管理制度规范行为[22] 投资与担保制度 - 制定对外投资相关制度规范管理[23] - 制定对外担保制度防范风险[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定定量标准：资产总额错漏比例≥1%或错漏金额>2000万元为重大缺陷等[24] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准：≥利润总额的6%为重大缺陷等[25] 评价结果 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 天健会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[31] - 保荐机构核查并认为公司法人治理结构完善、规章制度完备[33] - 2024年度公司内部控制制度执行良好[33]