公司治理 - 2024年度公司董事会有7名董事，其中独立董事3名[18] - 2024年度公司监事会有3名监事，其中职工代表监事1名[18] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[18] 制度建设 - 建立《资金管理制度》等一系列财务管理制度[21] - 制定多项资金管理相关制度确保货币资金安全[22] - 制定众多采购制度减少采购风险[23] - 制定可行销售政策加强应收账款管理[24] - 规范财务报告制度确保报告真实完整[27] - 制定全面预算管理制度严格管理预算环节[28] - 制定合同管理相关制度规范合同流程和授权体系[30] - 制定信息披露制度确保信息披露合规等[31] - 制定一系列信息系统制度保障信息系统运行[32] 专利情况 - 截至2024年底，公司拥有有效专利4416项[25] 内部控制 - 审计机构和董事会认为公司2024年底财务报告内控有效[9][15] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[17] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[35] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷判断有识别高管舞弊等标准[33] - 非财务报告内控重大缺陷判断有媒体负面新闻频现等标准[33] - 财务报告内控重大缺陷定量标准涉及错报金额比例[34] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准涉及错报金额比例[34]