业绩与分配 - 2024 年度公司归属母公司净利润 717,680,156.76 元，母公司净利润 977,003,103.42 元[9] - 拟每 10 股分配现金 1.5 元（含税），派发现金股利 220,986,003.15 元（含税），占 2024 年归属母公司净利润 30.79%[9] 审计与关联交易 - 2024 年信永中和审计报酬 125 万元，拟续聘 2025 年度[11] - 2024 年实际关联交易 237,273.37 万元，预计 2025 年 330,188.67 万元[13] 保供电煤 - 2024 年需保供电煤 674.12 万吨，实际完成 531.56 万吨，金额 18.30 亿元（不含税）[14][15] - 2025 年需保供电煤 675.87 万吨，预计关联方保供金额 14.78 亿元（不含税）[14][15] 担保与借款 - 2024 年底已为子公司担保 3,410 万元，2025 年拟在 77,000 万元内继续担保[16] - 同意为兰花煤化工公司项目贷款担保不超 27.73 亿元[17] - 同意为兰花洗选公司项目贷款担保不超 4.52 亿元[17][18] - 同意向芦河煤业借款 1.421661 亿元用于 2025 年费用[20] - 同意向清洁能源公司借款 2400 万元[21][22] 公司运营 - 与兰花集团续签铁路专用线租赁合同，期限三年[13] - 同意独家出资 1000 万元设兰花科创化工销售有限公司[23] - 同意兰科公司注册资本由 5000 万元减到 2000 万元[24] 财务处理 - 对清洁能源和丹峰化工应收款计提信用减值损失 7061.509288 万元[19] 其他事项 - 审议通过修订公司章程议案[26] - 审议通过召开 2024 年度股东大会通知[26]