证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025- 016 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西 安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件的规定，对章程中股东、股东会相关制度，对董事、董事会 及专门委员会职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等 内容进行修订。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 ...