会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年4月27日召开，7位董事全部出席[2] - 会议通知和材料于2025年4月17日以邮件方式发出[2] - 公司提请于2025年5月21日召开2024年度股东大会[22] 议案情况 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》4票同意通过[15] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》须提交2024年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》已通过审计委员会审议，须提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》已通过审计委员会审议，须提交2024年年度股东大会审议[7] - 《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案》须提交2024年年度股东大会审议[16]