证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-010 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》 本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年4月28日在公 司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召 集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出 席董事2人），均参与表决，共收到有效表决票7张， ...