资金使用计划 - 2025年度拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，期限12个月[35] - 2025年度拟用闲置自有资金买短期理财产品，余额最高不超15亿，单笔期限不超12个月[37] 担保与借款 - 2025年度计划为子公司提供不超155,000万元担保额度[40] - 拟向金融机构申请不超55亿元人民币或等值外币借款[44] 业务开展 - 开展2025年度套期保值业务，合约价值余额不超15亿元[47] - 开展2025年度远期结售汇等外汇衍生产品业务，交易余额不超40亿元或等值外币[50] 审计与机构聘请 - 《2024年年度报告及报告摘要》等议案通过董事会审计委员会审议[9][24][30] - 拟继续聘请中汇会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[28] 议案表决 - 多数议案9票同意，0票反对，0票弃权；董事及高管薪酬方案议案9票回避[4][5][8][12][14][15][17][20][23][26][29][33][36][38][41] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》等议案表决通过[56][57][58][59] - 《独立董事独立性自查情况的专项报告》议案6票同意，3票回避[60][62] - 《舆情管理制度》《市值管理制度》议案表决通过[63][64][65][66] 其他 - 《2024年度独立董事述职报告》将在2024年年度股东大会宣读[14] - 《2025年第一季度报告》议案通过董事会审计委员会审议[54][56] - 《调整2021年股票期权激励计划相关事项》议案通过董事会薪酬与考核委员会审议[67][70]