会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会工作报告[2][3] - 审议通过2024年年度报告及摘要、2024年度内部控制评价报告等议案[4][6] - 审议通过2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告[7] - 审议通过2024年年度利润分配方案，尚需提交年度股东大会审议[9][10] - 同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构[11] - 审议通过2025年第一季度报告[12] - 审议通过公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）等多项换届相关议案，尚需提交年度股东大会审议[16] - 审议通过关于修订《公司章程》及修订其他部分制度等议案，尚需提交年度股东大会审议[19] 资金管理 - 同意公司使用不超过80,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，尚需提交年度股东大会审议[15] 激励计划 - 《快克智能2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23][24] - 《快克智能2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25][26] - 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜议案需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30] - 授权董事会在激励对象未认购限制性股票调整后，预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的20%[28] - 《快克智能2025年员工持股计划（草案）》及其摘要拟定，具体详见指定媒体披露内容[31] - 《2025年员工持股计划（草案）》需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权1/2以上通过[32] - 《2025年员工持股计划实施考核管理办法》需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权1/2以上通过[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权1/2以上通过[36] 其他 - 听取《关于2024年度董事会审计委员会履职报告》，该议案会前已通过公司董事会审计委员会审议[39] - 听取《关于2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》，该议案会前已通过公司董事会审计委员会审议[40] - 听取《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，该议案会前已通过公司董事会审计委员会审议[41] - 公司独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东大会述职，董事会作出评估意见[42] - 表决通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》[38]