证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-012 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 公司《2024 年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司 106 会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙先生召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生现场参加会议，董事韩霞女士、刘 映先生、林小钰女士、俞建春先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会 ...