业绩与财务 - 2024年度可供分配利润为负，拟不分配利润[11] - 截至2024年12月31日，未弥补亏损1,124,075,158.62元，超实收股本总额三分之一[36] - 拟对控股子公司增资扩股会计处理更正，影响2024年半年度、三季度合并报表[42] 审计与内控 - 续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[16] 授信与资金管理 - 2025年度申请综合授信额度66,000万元，有效期至2026年2025年年度股东大会[21] - 使用不超过10,000万元闲置自有资金现金管理，有效期至2026年2025年年度股东大会[24] - 为公司及控股子公司借款提供最高66,000万元担保，有效期至2025年年度股东大会[34] 会议与报告 - 董事会审议通过多项2024年度报告及工作报告[2][3][5][7] - 《2025年第一季度报告》编制合规，内容真实准确完整[41] - 定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[44] 其他 - 独立董事津贴方案为8万元/人/年（税前）[27]