会议与议案表决 - 第二届董事会第十次会议于2025年4月28日召开，7位董事全出席[3] - 《2025年第一季度报告》议案全票通过[6] - 公司符合发行可转债条件议案全票通过，待股东大会审议[6] - 转股价格修正等议案全票通过[19] - 发行可转债相关议案全票通过[32][33][34][36][37][39][40] - 授权相关事项表决全票通过[44] 可转债发行 - 拟发行可转债总额不超91000万元，每张面值100元，按面值发行[8][30] - 期限六年，每年付息一次[8][10] - 转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[11] - 初始转股价格有规定下限[13] - 满足条件董事会可提转股价格向下修正方案[16] - 有条件赎回和回售条款设定触发情形[21][22] - 债券持有人会议提议方为持未偿还债券面值总额10%以上者[28] - 发行方案有效期为股东大会通过之日起十二个月[33] 募集资金投向 - 非制冷红外探测器扩产项目拟投22363.16万元[31] - 超精密长波红外镜头产线建设项目拟投17107.92万元[31] - 近红外APD光电探测器产线建设项目拟投15679.60万元[31] - 中波红外半导体激光器建设项目拟投11949.32万元[31] - 补充流动资金项目拟投23900.00万元[31] 其他事项 - 拟制定2025 - 2027年股东分红回报规划[39][40] - 致同会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[37] - 对发行方案进行调整、酌情延期实施等[43] - 分析发行影响并制订填补措施[43] - 授权办理赎回、转股等相关事宜[43][44]