会议相关 - 第四届董事会第十七次会议于2025年4月27日召开，9名董事全出席[3] - 公司拟定于2025年5月21日召开2024年度股东大会[23] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》全票通过[4] - 《2024年度董事会工作报告》全票通过，待股东大会审议[6] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》全票通过，待股东大会审议[6] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[7] - 《2024年度财务决算报告》全票通过，待股东大会审议[8] - 《2024年度内部控制评价报告》全票通过[10] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，待股东大会审议[9] 审计与薪酬 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[14] - 2025年度独立董事津贴标准为10万元/年，提交股东大会审议[15] - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案，5票同意[17] 资金与担保 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[18] - 公司及子公司拟申请不超8亿元综合授信额度，待股东大会审议[19][20] - 公司为子公司提供不超9100万元担保额度，待股东大会审议[20] 股票激励 - 公司作废2022年限制性股票激励计划中46.90万股限制性股票[21]