会议信息 - 第十一届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，因净利润和可供股东分配利润为负[9] 融资授信 - 申请与各金融及非金融机构融资授信额度50亿元，授权期限至2025年年度股东大会召开[10][11] 津贴调整 - 独立董事津贴从每人每年税前10万元调整为12万元[22] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][9][13][14][15][18][19] - 关联交易预计议案需提交股东大会审议[16][17] - 为董监高买责任险议案直接提交股东大会审议[21] 其他 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[23] - 2024年度独立董事述职报告详见巨潮资讯[23]