会议信息 - 第二届董事会第五次定期会议于2025年4月28日召开，7名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年5月20日召开2024年度股东会[34] 报告披露 - 《2024年度董事会工作报告》等报告内容详见巨潮资讯网[3][4] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》在巨潮资讯网刊登[6][7] - 《2024年年度报告》等报告在指定媒体及巨潮资讯网披露[9][10] - 2024年募集资金相关报告等在巨潮资讯网刊登[11][12] - 《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》内容详见巨潮资讯网[12] 利润分配 - 2024年度拟以总股本405,600,000股为基数现金分红，每10股分现金0.51元（含税），共分配20,685,600.00元（含税）[14] - 2024年度拟以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至527,280,000股[14] 资金使用 - 2025年度关联交易金额预计总额不超过25000万元（含税）[20] - 拟使用不超过80000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，有效期12个月[22] - 向银行申请综合授信额度合计41.1亿元[23] - 使用14393.01万元超募资金永久补充流动资金[26] 议案表决 - 《2024年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬的议案》表决同意票6票[16] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》表决同意票7票[18] - 《关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意票6票[21] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意票7票[23] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决同意票7票[23] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决同意票7票[26] - 《独立董事潘同文独立性自查情况报告》等审议同意6票[31] - 《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》同意7票[32][33] - 《关于召开2024年度股东会的议案》同意7票[34]