会议相关 - 普蕊斯第三届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，9名董事全部参与[2] - 公司董事会同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[31] 业绩与财务 - 2024年度管理层有效执行决议，董事会履职报告、财务决算报告等真实准确完整[3][4][6][7][9] - 2024年度利润分配预案以79,502,540股为基数，每10股派现金红利1元，共分配7,950,254元[10] - 2025年度与铨融上海日常关联交易总额预计不超860万元（不含税）[17] 股票与激励 - 若2024年年度利润分配方案通过，2022年限制性股票激励计划回购价格由12.71元/股调至12.61元/股[19] - 因2024年公司层面业绩未达标，对135名激励对象49.777万股限制性股票进行回购注销[19] - 公司注册资本将由79,502,540元变更为79,004,770元[21] 资金与授信 - 拟向5家银行申请总额不超100,000万元的综合授信额度[25] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[26] - 授权董事会进行中期分红，现金红利总金额不超相应期间归属于上市公司股东净利润30%[28] - 公司计划使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换[29] 其他 - 2024年度环境、社会和公司治理报告及内部控制自我评价报告获审议通过[12][13] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[15]