内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5][6] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[29] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[29] 制度建设与策略 - 2024年公司修订及制定《公司章程》等重要文件强化风险管控[10] - 2024年公司确立“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”经营宗旨[12] - 公司制定《企业文化培育及管理制度》宣传经营理念和企业文化[13] - 公司制定多项制度规范采购与付款、销售和收款流程[13][14][15] - 公司修订《全面预算管理制度》加强资金内控[18] - 公司整合修订资金管理制度为《资金管理制度》[18] - 公司制定多项工程相关管理制度确保工程安全有序[16] - 公司制定《固定资产管理制度》等规范固定资产管理[16] - 公司制定《存货管理制度》并进行专项检查保证存货安全[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按错报金额与利润总额比例划分[25][28] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准分别包含7种和5种情况[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括8种情况[27] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[28]