肢东大会法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）:86-10-65219696 传真(Fax) : 86-10-88381869 胶东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派王佩琳律师、汪若歆律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会,并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司 章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-055 北京空港科技园区股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,291,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.7640 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 审议结果：通过 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进 ...

公司基本情况 - 公司代码为600897 简称厦门空港 属于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 [1] - 半年度报告摘要需结合全文查阅 完整版发布于上交所网站www.sse.com.cn [1] - 报告期内未发生控股股东或实际控制人变更 且无存续债券事项 [1] 董事会会议 - 第十届董事会第十二次会议于2025年7月30日召开 采用现场及通讯表决方式 应出席董事9名均实际参会 [3] - 会议审议通过两项议案：2025年半年度报告及摘要（9票同意） 厦门翔业集团财务有限公司半年度风险评估报告（5票同意 4名关联董事回避表决） [4][7] - 议案均经董事会专门会议前置审议 审计委员会及独立董事专门会议分别对两项议案出具审议意见 [6][8] 信息披露 - 半年度报告及风险评估报告具体内容需通过上交所网站查询 未在公告中披露详细财务数据 [5][8] - 公司强调公告内容真实性 董事会及董事对信息披露承担法律责任 [2]

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-054 北京空港科技园区股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 投资者国开金融有限责任公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2.信息披露义务人信息 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少☑ 权益变动前合计比例 12.45% 权益变动后合计比例 11.54% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否☑ 是否触发强制要约收购义务 是□ 否☑ | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 国开金融有限责任 ...

公司动态 - 元翔福州空港通过"悦心"EAP俱乐部举办暑运减压心理课 采用音乐传薯片 雨中人绘画 葡萄干减压法等创新形式帮助员工缓解工作压力 [1] - 公司EAP俱乐部自2024年10月成立以来已累计开展9场心理活动 涵盖减压 团队建设 自我成长等多个主题 [2] - 俱乐部通过线上平台"榕港心语"提供AI心理服务 预约咨询等功能 打造全天候员工心理支持系统 [2] 行业趋势 - EAP(员工帮助计划)在企业管理中日益受到重视 成为关爱员工心理健康的重要方式 [2] - 民航华东地区管理局工会2025年度将开展EAP创新工作室"凝心聚力·创新赋能"主题活动 推动行业心理服务创新 [2]

股东大会安排 - 会议登记方法包括法人股东需持营业执照复印件、身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记，个人股东需持身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记，也可通过信函或传真方式登记[2] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，需遵守会场秩序，发言需经主持人许可，内容需围绕议案[3] - 会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票详情参见上海证券交易所网站[3] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、选举计票监票人员、宣读议案、股东发言提问、表决、统计表决结果、宣布结果、宣读决议、律师发表法律意见、董事签字、宣布会议结束[4] 关联交易议案 - 控股子公司天源建筑拟向控股股东空港开发申请借款不超过30,000万元，期限不超过1年，利率不超过4.50%，无需提供反担保或抵押[6] - 空港开发为公司控股股东，实际控制人为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会，截至2025年3月31日总资产956,249.90万元，归母净资产-3,822.77万元[6] - 过去12个月内公司及子公司累计向空港开发申请借款45,000万元，本次新增30,000万元[7][9] - 交易价格根据平等自愿、公平合理原则，结合天源建筑资信条件及资金市场价格协商确定[9] 关联交易影响 - 在当前资金市场供给紧张、融资成本较高的形势下，该笔借款无需抵押担保，有利于支持天源建筑经营发展[9] - 交易符合公司生产经营发展需要，对财务状况和生产经营将产生积极影响，有利于扩展融资渠道，提高融资效率[9] - 交易不存在损害中小股东及公司利益的情形[9] 审议程序 - 议案已通过审计委员会核查，三票同意、零票弃权、零票反对[10] - 独立董事专门会议三票同意、零票弃权、零票反对，独立董事发表同意事前认可[10] - 董事会五票同意、零票弃权、零票反对（关联董事回避表决），独立董事发表同意意见[10]

借款信息 - 天源建筑拟向空港开发借款不超30000万元，期限1年，利率4.50%[10][17] - 过去12个月天源建筑已获批借款45000万元[15] 空港开发财务数据 - 2024年末总资产853111.42万元，归母净资产114987.67万元等[12] - 2025年3月末总资产956249.90万元，归母净资产202554.15万元等[12] 审批情况 - 关联交易获多会议通过，独立董事发表同意意见[22][23][24]

全资子公司工商变更 - 北京空港科技园区股份有限公司全资子公司北京空港天地物业管理有限公司完成工商登记变更并取得新营业执照[1] - 变更涉及经营范围调整 新增餐饮管理 食品销售 会议展览服务 专业保洁消毒服务 家政服务 非居住房地产租赁等一般项目[1] - 新增许可项目包括供电业务 餐饮服务 食品销售 住宿服务 烟草制品零售 需经相关部门批准后方可开展[1][2] 子公司工商登记信息 - 天地物业统一社会信用代码为911101137956451964 注册资本300万元 成立于2006年4月18日[2] - 公司类型为有限责任公司（法人独资） 注册地址为北京市顺义区临空经济核心区融慧园甲26号[2] - 法定代表人变更为戴鹏 经营范围调整后涵盖物业管理 停车场服务 商业租赁 日用百货销售等多元化业务[2][3] 业务范围扩展 - 原经营范围中删除洗车服务 汽车装饰用品销售等业务 新增商务代理代办 单用途商业预付卡代理销售等增值服务[1][2] - 一般项目新增通信设备 办公用品 灯具 家具 消防器材等销售业务 强化综合服务能力[1][3] - 许可项目明确供电业务和食品销售需依批准文件开展 体现监管合规要求[2][3]

子公司信息 - 全资子公司天地物业完成工商登记变更[1] - 天地物业注册资本300万元[2] - 天地物业成立于2006年04月18日[2] 经营范围变更 - 一般项目增加洗车服务、汽车装饰用品销售等[1] - 许可项目增加餐饮服务、住宿服务等[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年7月21日[3]

股东大会通知 - 公司将于2025年8月4日15:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号召开第四次临时股东大会，采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年8月3日15:00至8月4日15:00 [2] - 会议审议事项包括控股子公司向控股股东申请借款的关联交易议案，该议案需对中小投资者单独计票且关联股东空港经济开发有限公司需回避表决 [8][17] - 股东可通过中国结算网络投票系统参与表决，首次投票需提前注册身份认证，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [5][6] 银行授信与关联借款 - 公司及控股子公司天源建筑拟向五家银行申请总额不超过4.6亿元综合授信，业务范围涵盖流动资金贷款、银行承兑汇票等，其中3亿元由控股股东空港开发提供连带责任担保 [17] - 天源建筑拟向控股股东空港开发申请不超过3亿元借款，期限1年，利率不超4.5%，无需抵押或反担保，该交易构成关联交易且需股东大会批准 [19][20][27] - 空港开发2024年归母净资产11.5亿元，净利润亏损3.07亿元，2025年一季度归母净资产增至20.25亿元，但净利润仍亏损3822.77万元 [30] 关联交易历史数据 - 过去12个月公司与空港开发累计发生关联交易70.83亿元，包括融资担保、股权收购等，其中2025年新增关联交易4.33亿元，主要为空港开发提供的融资担保 [27][37] - 空港开发2025年为公司及子公司提供担保合计24.21亿元，包括为公司融资担保10笔（24.21亿元）、为天源建筑担保2笔（8985万元） [37] - 公司2025年1月完成收购天利动力股权并向空港开发支付交易价款7442万元，已将其纳入合并报表范围 [38]