公司近期公告与事件 - 股东国开金融通过集中竞价减持公司股份396.03万股，占公司总股本的1.32%，减持后持股比例从10.00%降至8.68% [2] - 公司为全资子公司天地物业向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过2000万元，累计担保额占公司最近一期净资产的4.03% [2] - 控股子公司天源建筑向控股股东空港开发申请的6000万元借款获展期1年，展期后利率不超过4.50%，且无需提供抵押担保 [2] - 公司副董事长王冶雯因工作变动辞职，董事会提名刘一鹏为新董事候选人，相关事项将于2026年3月3日召开的临时股东会审议 [2] 公司股票近期市场表现 - 近5个交易日（2月9日至13日）公司股价区间涨幅为3.73%，2月13日收盘报12.50元，当日上涨1.13% [3] - 技术面显示股价突破20日均线，短期呈多头态势 [3] - 2月12日主力资金净流入1972.56万元，占当日总成交额的21.39%，当日换手率为2.47% [3]

公司担保事项 - 公司全资子公司北京空港天地物业管理有限公司拟向2家银行申请综合授信，预计授信总额度不超过2000.00万元 [1] - 公司需为天地物业的上述授信提供连带责任保证担保，担保额度为主债权本金2000.00万元及其所产生的其他费用 [1] - 本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东会批准 [1] 担保累计情况与财务影响 - 此次担保发生后，公司累计签订担保合同的金额为人民币4000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.03% [2] - 所有担保均为公司为合并报告范围内子公司向金融机构申请综合授信提供，无对外逾期担保 [2] - 截至目前，公司为子公司实际提供担保的余额为1500.4万元，占公司最近一期经审计净资产的1.51% [2]

股权变动 - 2025年10月30日至2026年2月12日国开金融减持3,960,300股，占总股本1.32%[2][6] - 减持后国开金融持股26,039,700股，占总股本8.68%[2][6] - 权益变动前国开金融持股10.00%，变动后为8.68%[4][6] 影响及合规 - 本次权益变动不影响公司治理和实控人[7] - 所涉股份无权利限制，无违规情形[7] 后续措施 - 减持非公开发行股份无需预披露计划[8] - 公司督促披露义务人执行规定并及时披露信息[8]

公司决策 - 提名刘一鹏为公司第八届董事会董事候选人，提交2026年第一次临时股东会审议[1] - 同意控股子公司天源建筑向控股股东空港开发申请借款展期暨关联交易议案，提交2026年第一次临时股东会审议[2]

关联交易 - 天源建筑向北京空港经济开发有限公司申请借款展期构成关联交易[1] 财务数据 - 本次财务资助展期利率不超过4.50%[1] 决策流程 - 公司认可并同意将借款展期议案提交第八届董事会第八次临时会议审议[2] - 请关联董事对借款展期议案回避表决[2]

担保情况 - 为全资子公司天地物业担保2000万元，实际担保余额1500.40万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额2000万元，占比2.02%[3] - 此次担保后累计签订担保合同金额4000万元，占比4.03%[15] - 为子公司实际提供担保余额1500.40万元，占比1.51%[15] 授信情况 - 天地物业向江苏银行北京分行申请授信1000万元，期限不超3年，利率不超3.0%[4] - 天地物业向中国银行北京首都机场支行申请授信1000万元，期限1年，利率不超2.3%[4] 业绩数据 - 2025年1 - 9月天地物业资产总额8501.91万元，净利润304.05万元[6] - 2024年度天地物业资产总额4569.08万元，净利润 - 1564.79万元[6] 其他担保 - 天地物业在北京银行临空经济核心区支行担保额度1000.00，余额500.40[17] - 天地物业在兴业银行北京顺义支行担保额度1000.00，余额1000.00[17] - 天地物业两项担保合计额度2000.00，余额1500.40[17]

人事变动 - 2026年2月12日副董事长王冶雯因工作变动申请辞职，原定任期至2027年8月27日[1][2] - 王冶雯辞职后不再任职且无公司股份，将履职至新董事选出[1] - 国开金融提名刘一鹏为董事候选人，任期至第八届董事会届满[5] 后续安排 - 补选董事事项需股东会审议[5]

关联交易 - 过去12个月与空港开发关联交易45次，累计45736.68万元[2][3] - 2026年初至披露日与空港开发非日常关联交易1620.67万元[16] - 过去12个月与空港开发非日常关联交易43259.47万元[16] 借款情况 - 天源建筑向空港开发申请6000万元借款展期1年，利率不超4.50%[1][3][6] - 过去12个月天源建筑已获批向空港开发借款3笔共69056万元[8] 财务数据 - 截至2024年末，空港开发总资产853111.42万元，净利润-30694.88万元[5] - 截至2025年11月，空港开发总资产964527.29万元，净利润-27264.70万元[5] 其他 - 本次关联交易经多部门审议通过[13][15] - 公告含审计委员会和独立董事意见[17]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年3月3日[2] - 现场会议于2026年3月3日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2026年3月2日15:00至2026年3月3日15:00[3] - 股权登记日为2026年2月24日[9] 股东会地点 - 现场会议在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室召开[2] 股东会审议事项 - 本次股东会审议3项议案，包括补选公司董事等[4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案3[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3，关联股东为北京空港经济开发有限公司[4] 其他 - 议案于2026年2月12日经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过[4] - 股东及股东代理人于2026年3月2日到公司董事会办公室办理登记手续[10] - 联系地址为北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室，电话010 - 80489305[11]

授信借款 - 公司拟向7家银行申请综合授信，总额度不超过33000万元，借款利率不超4.0%，部分不超2.3%、2.8%、3.0%[4] - 公司及天地物业申请授信，拟由空港开发提供31000万元连带责任保证担保[5] - 天地物业向江苏银行和中国银行申请综合授信，公司提供不超2000万元担保[6] - 天源建筑6000万元借款2026年3月27日到期，申请展期1年，利率不超4.50%[10] 人事变动 - 国开金融提名刘一鹏为第八届董事会董事候选人[3] - 公司副董事长王冶雯因工作调动辞职，辞职后不再持股[2] 议案审议 - 《关于补选公司董事的议案》通过，将提请股东会审议[3] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》通过[5] - 控股子公司借款展期暨接受关联方财务资助议案获董事会通过，将提交股东会审议[12] 会议安排 - 提议2026年3月3日15:00在北京召开2026年第一次临时股东会[14] - 公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过相关事项[11] - 公司第八届董事会第十次独立董事专门会议审议通过相关事项并出具事前认可[11]