会议信息 - 股东会通知于2026年2月13日刊登[7] - 现场会议于2026年3月3日15点召开，网络投票时间为2 - 3日[7] 出席情况 - 现场3人代表147,950,207股，占49.3167%；网络1人代表25,642,700股，占8.5476%[8] 审议议案 - 审议补选董事、子公司授信担保、借款展期关联交易议案[9] 表决结果 - 补选董事、子公司授信担保议案同意173,592,907股，占100%[11][12] - 借款展期关联交易议案同意25,646,700股，占100%[12] 决议情况 - 律师认为股东会召集等符合规定，决议合法有效[13]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于3月3日在北京召开[2] - 出席股东和代理人4人，持表决权股份173,592,907股，占比57.8643%[2] - 7名在任董事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[2] 议案表决 - 《关于补选公司董事的议案》A股同意票数173,592,907，比例100%[4] - 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》A股同意173,592,907股，比例100%[4] - 《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》A股同意25,646,700股，比例100%[4] 关联事项 - 议案3控股股东空港开发持147,946,207股，审议时回避表决[5] 决议效力 - 律师事务所认为会议召集、召开及表决等符合规定，决议合法有效[6]

行业投资评级 - 报告对房地产开发及房地产服务两个子行业均未给出评级 [3] 核心观点 - 2026年2月24日，房地产板块随市场整体上涨，申万房地产指数上涨0.28% [3] - 义乌节后首场土拍出现火热成交，一宗小体量地块溢价率达22.14% [5] - 广州市正开展为期两个月的房地产自媒体乱象专项整治行动，以规范市场信息传播 [6][7] 市场行情总结 - 2026年2月24日，权益市场多数上涨，上证综指上涨0.87%，深证综指上涨1.23% [3] - 沪深300指数上涨1.01%，中证500指数上涨1.12% [3] - 申万房地产指数上涨0.28% [3] 个股表现总结 - 房地产板块涨幅前五的个股为：凤凰股份(9.63%)、京能置业(8.37%)、宁波富达(6.44%)、合肥城建(6.17%)、京投发展(5.96%) [4] - 房地产板块跌幅较大的个股为：上实发展(-5.07%)、三湘印象(-3.75%)、海南机场(-3.35%)、格力地产(-2.97%)、空港股份(-2.90%) [4] 行业新闻总结 - **义乌土拍**：义乌市汉翔房地产开发有限公司以总价1.16亿元竞得稠江街道一宗涉宅地，溢价率22.14% [5] - 该地块土地出让面积4120.58平方米（约6.181亩），规划建筑面积10301.45平方米，容积率2.5 [5] - 地块起始价为9485万元，起始楼面价9207元/平方米，经过43轮竞价，成交楼面价达11246元/平方米 [5] - **广州整治行动**：广州市多部门联合开展为期两个月的房地产自媒体乱象专项整治 [6] - 行动旨在提升合规意识，减少虚假宣传和恶意炒作，已组建多部门联合工作组 [6] - 广州市房地产中介协会已成立自媒体专业委员会，目前已有200个自媒体账号主体签署规范执业承诺书 [6][7] - 相关部门已约谈重点房源信息平台2家、相关企业2家及抖音等平台个人房产自媒体账号12个 [7] 公司公告总结 - **华侨城股份**：深圳华侨城股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券的项目状态已更新为“已受理” [8] - 该债券品种为私募，申报规模为25亿元，受理及更新日期为2026年2月14日 [8]

人事变动 - 2026年2月12日副董事长王冶雯因工作变动辞职[9] - 国开金融提名刘一鹏为第八届董事会董事候选人[9] 授信担保 - 全资子公司天地物业拟向2家银行申请综合授信，总额度不超2000万元[12] - 江苏银行北京分行授信1000万元，期限不超3年，利率不超3.0%[12] - 中国银行北京首都机场支行授信1000万元，期限1年，利率不超2.3%[12] - 公司为天地物业综合授信提供2000万元连带责任保证担保[12] - 此次担保后公司累计签订担保合同金额为4000万元，占最近一期经审计净资产4.03%，无对外逾期担保[20] - 截至目前公司为子公司实际提供担保余额为1500.40万元，占最近一期经审计净资产1.51%[20] 子公司业绩 - 天地物业2024年9月30日资产总额8501.91万元、负债总额7252.62万元[13] - 天地物业2024年1 - 9月营业收入3579.07万元、净利润 - 1564.79万元[13] - 天地物业2025年度资产总额4569.08万元、营业收入3738.99万元、净利润304.05万元[13] 借款展期 - 控股子公司天源建筑6000万元借款将于2026年3月27日到期，拟申请展期1年，利率不超4.50%[23] - 天源建筑4056万元借款展期，借款利率4.50%，借款期限1年[34] 关联交易 - 过去12个月公司与空港开发及其控制的企业进行关联交易45次，累计金额45736.68万元[23] - 截至2024年12月31日，空港开发总资产853111.42万元，归母净资产114987.67万元，2024年度净利润 -30694.88万元[27] - 截至2025年11月30日，空港开发总资产964527.29万元，归母净资产202246.40万元，2025年1 - 11月净利润 -27264.70万元[28] - 过去12个月内，公司及子公司累计未经股东会审议的向空港开发及其控制企业申请财务资助关联交易总额达公司最近一期经审计净资产绝对值5%[37]

公司近期公告与事件 - 股东国开金融通过集中竞价减持公司股份396.03万股，占公司总股本的1.32%，减持后持股比例从10.00%降至8.68% [2] - 公司为全资子公司天地物业向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过2000万元，累计担保额占公司最近一期净资产的4.03% [2] - 控股子公司天源建筑向控股股东空港开发申请的6000万元借款获展期1年，展期后利率不超过4.50%，且无需提供抵押担保 [2] - 公司副董事长王冶雯因工作变动辞职，董事会提名刘一鹏为新董事候选人，相关事项将于2026年3月3日召开的临时股东会审议 [2] 公司股票近期市场表现 - 近5个交易日（2月9日至13日）公司股价区间涨幅为3.73%，2月13日收盘报12.50元，当日上涨1.13% [3] - 技术面显示股价突破20日均线，短期呈多头态势 [3] - 2月12日主力资金净流入1972.56万元，占当日总成交额的21.39%，当日换手率为2.47% [3]

公司担保事项 - 公司全资子公司北京空港天地物业管理有限公司拟向2家银行申请综合授信，预计授信总额度不超过2000.00万元 [1] - 公司需为天地物业的上述授信提供连带责任保证担保，担保额度为主债权本金2000.00万元及其所产生的其他费用 [1] - 本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东会批准 [1] 担保累计情况与财务影响 - 此次担保发生后，公司累计签订担保合同的金额为人民币4000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.03% [2] - 所有担保均为公司为合并报告范围内子公司向金融机构申请综合授信提供，无对外逾期担保 [2] - 截至目前，公司为子公司实际提供担保的余额为1500.4万元，占公司最近一期经审计净资产的1.51% [2]

股权变动 - 2025年10月30日至2026年2月12日国开金融减持3,960,300股，占总股本1.32%[2][6] - 减持后国开金融持股26,039,700股，占总股本8.68%[2][6] - 权益变动前国开金融持股10.00%，变动后为8.68%[4][6] 影响及合规 - 本次权益变动不影响公司治理和实控人[7] - 所涉股份无权利限制，无违规情形[7] 后续措施 - 减持非公开发行股份无需预披露计划[8] - 公司督促披露义务人执行规定并及时披露信息[8]

公司决策 - 提名刘一鹏为公司第八届董事会董事候选人，提交2026年第一次临时股东会审议[1] - 同意控股子公司天源建筑向控股股东空港开发申请借款展期暨关联交易议案，提交2026年第一次临时股东会审议[2]

关联交易 - 天源建筑向北京空港经济开发有限公司申请借款展期构成关联交易[1] 财务数据 - 本次财务资助展期利率不超过4.50%[1] 决策流程 - 公司认可并同意将借款展期议案提交第八届董事会第八次临时会议审议[2] - 请关联董事对借款展期议案回避表决[2]

担保情况 - 为全资子公司天地物业担保2000万元，实际担保余额1500.40万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额2000万元，占比2.02%[3] - 此次担保后累计签订担保合同金额4000万元，占比4.03%[15] - 为子公司实际提供担保余额1500.40万元，占比1.51%[15] 授信情况 - 天地物业向江苏银行北京分行申请授信1000万元，期限不超3年，利率不超3.0%[4] - 天地物业向中国银行北京首都机场支行申请授信1000万元，期限1年，利率不超2.3%[4] 业绩数据 - 2025年1 - 9月天地物业资产总额8501.91万元，净利润304.05万元[6] - 2024年度天地物业资产总额4569.08万元，净利润 - 1564.79万元[6] 其他担保 - 天地物业在北京银行临空经济核心区支行担保额度1000.00，余额500.40[17] - 天地物业在兴业银行北京顺义支行担保额度1000.00，余额1000.00[17] - 天地物业两项担保合计额度2000.00，余额1500.40[17]