会议审议 - 格力地产于2025年4月25日召开会议，审议通过取消监事会及修订章程等议案，取消监事会议案需提交股东大会审议[2] 章程修订 - 修订章程涉及全篇，增加《党章》为制定依据，明确法定代表人相关规定、股东责任、可起诉对象范围等多项内容[5][6] 股份情况 - 公司设立时发行股份总数为13000万股，占经批准发行普通股总数19800万股的65.66%[7] - 2009年9月1日，向珠海格力集团有限公司非公开发行24000万股[8] - 公司现在股份总数为1885005795股，均为普通股[8] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[9] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[9] - 公司董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅会计账簿等[12] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼[13] 交易审议 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[18] - 公司发生的交易（部分除外），涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[18][19] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东会或股东大会审议[19] 股东会召开 - 年度股东会审议董事会报告、利润分配方案等事项[21] - 董事人数不足六人或公司未弥补亏损额达股本总额三分之一时，两个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时可要求召开临时股东会[22][23] 股东大会相关 - 年度股东大会召集人应在会议召开20日前、临时股东大会在15日前以公告通知股东[24] - 股东大会与股权登记日间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[24] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[25] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一[37] - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职报告生效或任期届满后半年内仍然有效[36] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决表明异议并记载会议记录可免责[36] 独立董事相关 - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名[41] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[43] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应在三十日内提请股东会撤换[101] 委员会相关 - 公司董事会应设立审计委员会，可设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[104] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[48] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[50] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[50] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[50] 其他制度 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项制度进行修订[81]