公司章程修订 - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，删除“监事”相关条款[26] - 规定法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[4] - 《公司章程》修订将“股东大会”调为“股东会”，“关联人”调为“关联方”[26] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或审计委员会诉讼[6][7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] 公司治理与决策 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需董事会审议后提交股东会审议[10] - 董事会权限范围内的担保事项需全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈是否同意召开[11] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[13] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[14] - 多种限制情形下不能担任公司董事，如犯罪被判刑执行期满未逾5年等[12][13] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[14] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会等民主选举或更换[13] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事[16] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[20] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[20] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[22] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前注册资本的25%[22] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发事项[22] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[23] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[23][24] - 公司因多种原因解散，解散应在15日内成立清算组开始清算[24][25] 其他事项 - 公司将对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订[28] - 修订事项已通过公司第二届董事会第二十三次会议审议，尚需股东大会审议[27][29]